الإثنين, يونيو 5, 2023
الرئيسيةدوليةمداهمة عدد من البنوك في فرنسا للتحقيق في قضية الاحتيال الضريبي

مداهمة عدد من البنوك في فرنسا للتحقيق في قضية الاحتيال الضريبي

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا، يوم الثلاثاء، أن محققين داهموا خمسة بنوك في إطار تحقيق حول احتيال ضريبي واسع.

وقال مكتب المدعي، في بيان له، إن نحو 150 محققا من وزارة المالية الفرنسية و16 قاضيا وستة مدعين أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.

وذكر المصدر أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فتحت في دجنبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

من جانبها، كشفت صحيفة (لوموند) أن المصارف المستهدفة هي “سوسييته جنرال” و”بي ان بي باريبا” و”إكسان” و”ناتيكسيس” و”اتش اس بي سي”.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات